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7108%E5%85%AC%E6%B5%B7%E7%9D%B9%E8%88%B9%E5%AE%98%E7%BD%91%E6%89%8B%E6%9C%BA股份召开2021年董事会和监事会

7108%E5%85%AC%E6%B5%B7%E7%9D%B9%E8%88%B9%E5%AE%98%E7%BD%91%E6%89%8B%E6%9C%BA电子  2021年03月29日

       近日,7108%E5%85%AC%E6%B5%B7%E7%9D%B9%E8%88%B9%E5%AE%98%E7%BD%91%E6%89%8B%E6%9C%BA股份在装备园以现场会结合通讯方式召开了公司第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十五次会议,审议7108%E5%85%AC%E6%B5%B7%E7%9D%B9%E8%88%B9%E5%AE%98%E7%BD%91%E6%89%8B%E6%9C%BA股份2020年年报各项议案及相关议案。周贵祥董事长和赵冀监事会主席分别以通讯方式和现场主持召开了上述会议。公司董事会成员均出席了会议,监事会成员、管理层及相关人员和会计师列席了会议。
       上述会议审议通过了7108%E5%85%AC%E6%B5%B7%E7%9D%B9%E8%88%B9%E5%AE%98%E7%BD%91%E6%89%8B%E6%9C%BA股份2020年度董事会工作报告、监事会工作报告、总经理工作报告、财务相关报告、利润分配方案、年度报告及摘要、资本支出项目预算、聘任审计机构、变更会计政策、核销债权债务、购买2021年董责险、修改公司相关治理制度及细则等合计共20多项议案。会议建议向全体股东每十股派发现金红利人民币0.26元(含税),共派发现金红利总额为人民币23,759,801.75元。会议确定了2021年度经营目标,营业收入400,000万元,利润总额12,000万元。
       会上,参会董事和监事对7108%E5%85%AC%E6%B5%B7%E7%9D%B9%E8%88%B9%E5%AE%98%E7%BD%91%E6%89%8B%E6%9C%BA股份2021年度经营发展目标、产业结构调整、创新发展等展开了认真讨论,形成了一致意见。
       同日,公司召开了第九届董事会审核委员会会议,审核委员会委员和独立董事听取了会计师2020年年报审计工作汇报,及公司关于内部控制评价工作情况的汇报。(刘娟)

 

南京7108%E5%85%AC%E6%B5%B7%E7%9D%B9%E8%88%B9%E5%AE%98%E7%BD%91%E6%89%8B%E6%9C%BA电子股份有限公司 苏ICP备05016361号-1